Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Interviuri

Cornelia COZLOVSCHI: Riscul de spalare a banilor reprezinta o preocupare majora pentru sistemul financiar

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata de CNPF si Proiectul USAID FSTA.

In discursul sau, Cornelia COZLOVSCHI a mentionat ca, in economia contemporana, spalarea banilor este o amenintare pentru intreaga comunitate internationala. „Riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului reprezinta o preocupare majora pentru sistemul financiar si pentru securitatea cetatenilor. De aceea, consideram combaterea spalarii banilor drept un mijloc esential de lupta impotriva coruptiei si a legalizarii de venituri ilicite”.

Evenimentul este dedicat profesionistilor din sectorul asigurari/reasigurari si de creditare nebancara, fiind ultimul din seria de instruiri AML/CFT, lansata in februarie 2022. Acesta se axeaza pe subiecte de actualitate precum monitorizarea tranzactiilor, indicatorii activitatilor suspecte, cele mai noi tendinte, dar si recentele modificari legislative in domeniu.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...