Reprezentantii organizatiilor de creditare nebancara si ai companiilor de asigurari sunt invitati la cea de-a doua instruire in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului (AML/CFT). Atelierul de instruire este organizat de Comisia Nationala a Pietei Financiare, cu suportul Proiectului USAID „Transparenta Sectorului Financiar in Moldova” (FSTA), si va aborda subiecte de actualitate, precum aplicarea masurilor de precautie privind clientii si identificarea beneficiarului efectiv.
Sesiunea va fi moderata de catre doi experti internationali, cu o vasta experienta in domeniul AML/CFT. In calitate de formator al primului panel este invitat expertul lituanian Igoris Krzeckovskis, care, de-a lungul carierei, a condus echipe mixte de investigatii si a detinut pozitii cheie in cadrul mai multor organizatii internationale de profil precum OLAF, Europol, UNODC si OSCE. Cel de-al doilea panel va fi moderat de catre experta americana Milimo Moyo, cu o experienta de aproape 20 de ani in consilierea mai multor banci centrale si comerciale, autoritati de reglementare si institutii specializate din diferite state.
Atelierul de instruire este programat pentru data de 13 septembrie 2022, incepand cu ora 13:00 si se va desfasura in regim online. Persoanele interesate de participarea la instruire sunt indemnate sa se inregistreze in prealabil pentru a primi datele de acces la eveniment. Inscrierea la eveniment este deschisa pana pe 12 septembrie si poate fi realizata prin completarea formularului de inregistrare.
Evenimentul va fi moderat in limbile romana si engleza, fiind asigurata traducerea simultana pe tot parcursul sesiunii.
Sesiunea face parte dintr-un program mai amplu de instruiri in domeniul AML/CFT, lansat in parteneriat cu Proiectul USAID FSTA in luna februarie a acestui an. Ciclul de instruiri, compus din trei module, a fost conceput cu scopul de a consolida capacitatile entitatilor raportoare de a preveni si combate in mod eficient infractiunile financiare, prin prezentarea celor mai bune practici AML/CFT si impartasirea expertizei detinute de reputati specialisti in domeniu.
La finalul cursului, toti participantii prezenti la cele trei instruiri vor primi certificate.
